潍坊亚星化学股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告|亚星化学|公司|潍坊_新浪财经

  原加标题:潍坊第六感觉届董事会最初聚会公报

  产权安全的约分:\*ST亚星 产权安全的代码:600319 编号:临2016-093

  潍坊亚星两人间的关系股份股份有限公司

  对第六感觉届董事会最初聚会

  发生公报

  董事会和公司整体董事保证书、给错误的劝告性的国务的或重大的忽略,心甘情愿的的忠实、个人和协同妨碍的严格和完整性。

  一、董事会聚会的

  潍坊亚星两人间的关系股份股份有限公司(以下称“公司”)于2016年10月21日以服役及电子邮件方法收回聚会留心及聚会资料,定于2016年10月26日现场聚集对第六感觉届董事会最初聚会。7董事在聚会上,实践列席的6位董事,孤独董事李光强博士未能列席聚会。,顾亚平博士,孤独董事批准行使他的右方的V,在参与发生签字。顾凯华,公司的掌管、徐继奎、刘红敏博士列席了聚会。这次聚会由董事苏从跃博士掌管,聚会的聚集契合COM的规则。。

  二、董事会聚会综述

  在董事会聚会上,关心经过了以下手势。:

  1。潍坊亚星化学工程股份股份有限公司公认第六感觉届董事长、副主席的手势;

  不记名汇票,全价票公认苏从跃博士为董事长,曹希博博士当选为副主席的公认。董事长、副主席任期自公认日起。。如公司条例的规则,董事长为公司法定代理人。,公司法定代理人变更为苏从跃博士。

  2。潍坊亚星两人间的关系股份股份有限公司计划中的提高公报的手势;

  董事长苏从跃博士提高顾亚平博士、曹希博博士、蔡蓉欣博士为提高协商会议会员,顾亚平博士是提高协商会议的头部。。

  由舆论决定树或花草结果:意见相合7票,反0票,弃权0票。

  三。潍坊亚星两人间的关系股份股份有限公司薪酬与使用、审计协商会议、独身由战略决策协商会议的参谋清单;

  提高协商会议提高,李光强博士、曹希博博士、蔡蓉欣博士是工钱和检查协商会议的会员。,李光强博士是头部;蔡蓉欣博士、Lv Yun夫人、顾亚平博士是审计协商会议的会员。,蔡蓉欣博士任头部;苏从跃博士、曹希博博士、Lv Yun夫人、蔡萍双博士、李光强博士是战略决策协商会议的会员。,苏从跃博士任头部。

  由舆论决定树或花草结果:意见相合7票,反0票,弃权0票。

  4。潍坊亚星化学工程股份股份有限公司计划中的意味着的手势;

  董事长苏从跃博士提高王瑞林博士为执行干练的人。

  由舆论决定树或花草结果:意见相合7票,反0票,弃权0票。

  5.潍坊亚星两人间的关系股份股份有限公司计划中的紧密结合董事会大臣及安全的事务代表的手势;

  董事长苏从跃博士提高Sun Yan博士为董事会大臣;意味着张莎夫人为公司安全的A的代表。

  由舆论决定树或花草结果:意见相合7票,反0票,弃权0票。

  6。潍坊亚星两人间的关系股份股份有限公司打手势提高孟德尔基因;

  执行干练的人王瑞林博士提高Lv Yun夫人为公司财务总监,提高Sun Yan博士、崔欢一博士、杨蕾博士、王静春博士为公司副执行干练的人。

  由舆论决定树或花草结果:意见相合7票,反0票,弃权0票。

  本公报。

  潍坊亚星两人间的关系股份有限董事会

  10月26日16,二

  高管参谋简历:

  王瑞林,男,生于1969年6月,汉族,中共党员,研究生的学历,安排或处理。历任山东魁星化学工程公司质检科长、供销干练的人、副执行干练的人;山东海华之星经贸有限执行干练的人,公司;山东海化进出口有限执行干练的人,公司;潍坊亚星化学工程股份股份有限公司副执行干练的人、执行干练的人;潍坊亚星化学工程股份有限公司第五届董事会主席。靠在上面的潍坊亚星化学工程有限执行干练的人。

  吕云,女,生于1975年1月,汉族,中共党员,本科学历,主任会计师师。历任山东羊口盐田计财处会计师;山东盐化集团股份有限公司副执行干练的人、审计监视部两科长;亚星化学工程股份有限公司财务秘书Weifang股份股份有限公司、财务总监,第五届董事会董事会。潍坊亚星化学工程股份有限公司第六感觉届董事会理事、财务总监。

  孙岩,男,生于1971年11月,汉族,安排或处理,中共党员,硕士。作为潍坊亚星集团股份有限公司设计买东西的设计师。、设计室头部、副总经理经营、总工;潍坊亚星化学工程股份有限公司总安排或处理问询处、开展秘书、副执行干练的人;潍坊亚星化学工程股份股份有限公司第五届董事会会、董事会大臣。靠在上面的潍坊亚星两人间的关系股份股份有限公司公猪肉大臣、副执行干练的人。

  小黄奕,男,1967年9月出现的,学院学历,高级安排或处理,历任潍坊亚星两人间的关系股份股份有限公司PVC实习班头部、夸张的行动或形象技术部副头部,星状物助手化学工程执行干练的人;潍坊亚星化学工程股份股份有限公司副执行干练的人、执行干练的人伙计。靠在上面的潍坊亚星化学工程股份股份有限公司副执行干练的人。

  杨雷, 男,生于1968年10月,学院学历,高级安排或处理,任潍坊亚星化学工程股份有限公司CPE分部头部、夸张的行动或形象创造部副秘书、副执行干练的人、执行干练的人伙计。靠在上面的潍坊亚星化学工程股份股份有限公司副执行干练的人。

  王景春,男,生于1966年8月,汉族,中共党员,安排或处理。潍坊化学工程厂氯气实习班工艺学家、实习班副头部、实习班头部;开展部副秘书,潍坊亚星两人间的关系股份有限公司上海、秘书;魏芳亚星化学工程公司,氯化作用多线染色体的子公司干练的人,;潍坊亚星化学工程股份股份有限公司副执行干练的人,副执行干练的人兼供给部干练的人。靠在上面的潍坊亚星化学工程股份股份有限公司副执行干练的人兼供给部干练的人。

  产权安全的约分:*ST亚星 产权安全的代码:600319 编号:临2016-094

  潍坊亚星两人间的关系股份股份有限公司

  第六感觉届中西部及东部各州的县议会最初聚会

  发生公报

  中西部及东部各州的县议会和公司的承认监事保证书、给错误的劝告性的国务的或重大的忽略,心甘情愿的的忠实、个人和协同妨碍的严格和完整性。

  潍坊亚星两人间的关系股份股份有限公司(以下称“公司”)于2016年10月21日以服役及电子邮件方法收回聚会留心及聚会资料,第六感觉届中西部及东部各州的县议会最初聚会将在公司聚集。。三监事聚会,理想到3。这次聚会由掌管顾凯华博士掌管。,聚会的聚集契合COM的规则。。聚会关心并经过了《潍坊亚星两人间的关系股份股份有限公司计划中的公认第六感觉届中西部及东部各州的县议会主席的手势》,不记名汇票,公认顾凯华博士为董事会第六感觉届聚会主席。

  本公报。

  潍坊亚洲明星化学工程股份股份有限公司董事监事

  10月26日16,二THE_END

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