潍坊亚星化学股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告|亚星化学|公司|潍坊_新浪财经

  原大字标题:潍坊第六感觉届董事会概要的代表大会公报

  份约分:\*ST亚星 份代码:600319 编号:临2016-093

  潍坊亚星两人间的关系股份股份有限公司

  对第六感觉届董事会概要的代表大会

  果断公报

  董事会和公司集体董事担保、给错误的劝告性的说起或主修忽略,灵的真理、个人和协同责怪的诚实和完整性。

  一、董事会代表大会的

  潍坊亚星两人间的关系股份股份有限公司(以下称“公司”)于2016年10月21日以维修服务及电子邮件方法收回代表大会绕行的及代表大会资料,定于2016年10月26日现场传唤对第六感觉届董事会概要的代表大会。7董事在代表大会上,实践列席的6位董事,孤独董事李光强医疗未能列席代表大会。,顾亚平医疗,孤独董事相信行使他的右手V,在涉及果断签字。顾凯华,公司的掌管、徐继奎、刘红敏医疗列席了代表大会。这次代表大会由董事苏从跃医疗掌管,代表大会的传唤适合COM的规则。。

  二、董事会代表大会综述

  在董事会代表大会上,照顾经过了以下广告。:

  1。潍坊亚星化学工程股份股份有限公司决议第六感觉届董事长、副主席的广告;

  不记名投票,全价票决议苏从跃医疗为董事长,曹希博医疗当选为副主席的决议。董事长、副主席任期自决议日起。。土地公司条例的规则,董事长为公司法定代理人。,公司法定代理人变更为苏从跃医疗。

  2。潍坊亚星两人间的关系股份股份有限公司向挑选公报的广告;

  董事长苏从跃医疗挑选顾亚平医疗、曹希博医疗、蔡蓉欣医疗为挑选市政服务机构构件,顾亚平医疗是挑选市政服务机构的出发。。

  投票权导致:协定7票,支持0票,弃权0票。

  三。潍坊亚星两人间的关系股份股份有限公司薪酬与行政机关、审计市政服务机构、一点钟由战略决策市政服务机构的管理人员清单;

  挑选市政服务机构挑选,李光强医疗、曹希博医疗、蔡蓉欣医疗是工钱和制止市政服务机构的构件。,李光强医疗是出发;蔡蓉欣医疗、Lv Yun喜欢指使他人的年轻妇女、顾亚平医疗是审计市政服务机构的构件。,蔡蓉欣医疗任出发;苏从跃医疗、曹希博医疗、Lv Yun喜欢指使他人的年轻妇女、蔡萍双医疗、李光强医疗是战略决策市政服务机构的构件。,苏从跃医疗任出发。

  投票权导致:协定7票,支持0票,弃权0票。

  4。潍坊亚星化学工程股份股份有限公司向布置的广告;

  董事长苏从跃医疗挑选王瑞林医疗为行政导演。

  投票权导致:协定7票,支持0票,弃权0票。

  5.潍坊亚星两人间的关系股份股份有限公司向聘用董事会second 秒及保密的事务代表的广告;

  董事长苏从跃医疗挑选Sun Yan医疗为董事会second 秒;布置张莎喜欢指使他人的年轻妇女为公司保密的A的代表。

  投票权导致:协定7票,支持0票,弃权0票。

  6。潍坊亚星两人间的关系股份股份有限公司运动会挑选生殖细胞的细胞质;

  行政导演王瑞林医疗挑选Lv Yun喜欢指使他人的年轻妇女为公司财务总监,挑选Sun Yan医疗、崔欢一医疗、杨蕾医疗、王静春医疗为公司副行政导演。

  投票权导致:协定7票,支持0票,弃权0票。

  本公报。

  潍坊亚星两人间的关系股份有限董事会

  10月26日16,二

  高管管理人员简历:

  王瑞林,男,生于1969年6月,汉族,中共党员,研究生的学历,司机。历任山东魁星化学工程公司质检科长、供销导演、副行政导演;山东海华之星经贸有限行政导演,公司;山东海化进出口有限行政导演,公司;潍坊亚星化学工程股份股份有限公司副行政导演、行政导演;潍坊亚星化学工程股份有限公司第五届董事会主席。靠在上面的潍坊亚星化学工程有限行政导演。

  吕云,女,生于1975年1月,汉族,中共党员,本科学历,会计师人员。历任山东羊口盐厂计财处会计师;山东盐化集团股份有限公司副行政导演、审计监视部两科长;亚星化学工程股份有限公司财务公使Weifang股份股份有限公司、财务总监,第五届董事会董事会。潍坊亚星化学工程股份有限公司第六感觉届董事会理事、财务总监。

  孙岩,男,生于1971年11月,汉族,司机,中共党员,硕士。作为潍坊亚星集团股份有限公司设计工作间的设计师。、设计室出发、副总经理使产生效果、总工;潍坊亚星化学工程股份有限公司总司机重要官职、开展公使、副行政导演;潍坊亚星化学工程股份股份有限公司第五届董事会会、董事会second 秒。靠在上面的潍坊亚星两人间的关系股份股份有限公司公猪肉second 秒、副行政导演。

  小黄奕,男,1967年9月结果的,中学学历,高级司机,历任潍坊亚星两人间的关系股份股份有限公司PVC佃出出发、从事创造技术部副出发,星状物工会的化学工程行政导演;潍坊亚星化学工程股份股份有限公司副行政导演、行政导演辅助的。靠在上面的潍坊亚星化学工程股份股份有限公司副行政导演。

  杨雷, 男,生于1968年10月,中学学历,高级司机,任潍坊亚星化学工程股份有限公司CPE分部出发、从事创造创造部副公使、副行政导演、行政导演辅助的。靠在上面的潍坊亚星化学工程股份股份有限公司副行政导演。

  王景春,男,生于1966年8月,汉族,中共党员,司机。潍坊化学工程厂氯气佃出技术专家、佃出副出发、佃出出发;开展部副公使,潍坊亚星两人间的关系股份有限公司上海、公使;魏芳亚星化学工程公司,氯化作用多线性的子公司导演,;潍坊亚星化学工程股份股份有限公司副行政导演,副行政导演兼供给部导演。靠在上面的潍坊亚星化学工程股份股份有限公司副行政导演兼供给部导演。

  份约分:*ST亚星 份代码:600319 编号:临2016-094

  潍坊亚星两人间的关系股份股份有限公司

  第六感觉届中西部及东部各州的县议会概要的代表大会

  果断公报

  中西部及东部各州的县议会和公司的自己的事物监事担保、给错误的劝告性的说起或主修忽略,灵的真理、个人和协同责怪的诚实和完整性。

  潍坊亚星两人间的关系股份股份有限公司(以下称“公司”)于2016年10月21日以维修服务及电子邮件方法收回代表大会绕行的及代表大会资料,第六感觉届中西部及东部各州的县议会概要的代表大会将在公司传唤。。三监事代表大会,确实地到3。这次代表大会由掌管顾凯华医疗掌管。,代表大会的传唤适合COM的规则。。代表大会照顾并经过了《潍坊亚星两人间的关系股份股份有限公司向决议第六感觉届中西部及东部各州的县议会主席的广告》,不记名投票,顾凯华医疗当选为第六感觉届董事会董事长。

  本公报。

  潍坊亚洲明星化学工程股份股份有限公司董事监事

  10月26日16,二THE_END

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