潍坊亚星化学股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告|亚星化学|公司|潍坊_新浪财经

  原船驶往:潍坊特别感应届董事会一号议论公报

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  潍坊亚星化学作用股份有限公司

  对特别感应届董事会最初的议论

  分辨率公报

  董事会和公司整个的董事干杯、给错误的劝告性的宣称或伟大忽略,愿意的的确凿性、个人和协同责任心的精确和完整性。

  一、董事会议论的

  潍坊亚星化学作用股份有限公司(以下称“公司”)于2016年10月21日以维修及电子邮件方法收回议论预告及议论资料,定于2016年10月26日现场集合对特别感应届董事会最初的议论。7董事在议论上,人性列席的6位董事,孤独董事李光强搀杂未能列席议论。,顾亚平搀杂,孤独董事保证行使他的权利的对象V,在关心分辨率签字。顾凯华,公司的掌管、徐继奎、刘红敏搀杂列席了议论。这次议论由董事苏从跃搀杂掌管,议论的集合契合COM的规则。。

  二、董事会议论综述

  在董事会议论上,看重经过了以下可取之处。:

  1。潍坊亚星化学工程股份有限公司当选特别感应届董事长、副主席的可取之处;

  不记名投票,全价票当选苏从跃搀杂为董事长,曹希博搀杂当选为副主席的当选。董事长、副主席任期自当选日起。。依据公司条例的规则,董事长为公司法定代理人。,公司法定代理人变更为苏从跃搀杂。

  2。潍坊亚星化学作用股份有限公司状态被提名公报的可取之处;

  董事长苏从跃搀杂被提名顾亚平搀杂、曹希博搀杂、蔡蓉欣搀杂为被提名佣金分子,顾亚平搀杂是被提名佣金的主管。。

  公认水果:承认7票,反0票,弃权0票。

  三。潍坊亚星化学作用股份有限公司薪酬与支配、审计佣金、一由战略决策佣金的参谋清单;

  被提名佣金被提名,李光强搀杂、曹希博搀杂、蔡蓉欣搀杂是工钱和制止佣金的分子。,李光强搀杂是主管;蔡蓉欣搀杂、Lv Yun小姐、顾亚平搀杂是审计佣金的分子。,蔡蓉欣搀杂任主管;苏从跃搀杂、曹希博搀杂、Lv Yun小姐、蔡萍双搀杂、李光强搀杂是战略决策佣金的分子。,苏从跃搀杂任主管。

  公认水果:承认7票,反0票,弃权0票。

  4。潍坊亚星化学工程股份有限公司状态挑选的可取之处;

  董事长苏从跃搀杂被提名王瑞林搀杂为执行处理者。

  公认水果:承认7票,反0票,弃权0票。

  5.潍坊亚星化学作用股份有限公司状态聘用董事会secretary 秘书及提供免费入场券事务代表的可取之处;

  董事长苏从跃搀杂被提名Sun Yan搀杂为董事会secretary 秘书;挑选张莎小姐为公司提供免费入场券A的代表。

  公认水果:承认7票,反0票,弃权0票。

  6。潍坊亚星化学作用股份有限公司打手势被提名生殖细胞的细胞质;

  执行处理者王瑞林搀杂被提名Lv Yun小姐为公司财务总监,被提名Sun Yan搀杂、崔欢一搀杂、杨蕾搀杂、王静春搀杂为公司副执行处理者。

  公认水果:承认7票,反0票,弃权0票。

  本公报。

  潍坊亚星化学作用股份有限董事会

  10月26日16,二

  高管参谋简历:

  王瑞林,男,生于1969年6月,汉族,中共党员,研究生的学历,司机。历任山东魁星化学工程公司质检科长、供销处理者、副执行处理者;山东海华之星经贸有限执行处理者,公司;山东海化进出口有限执行处理者,公司;潍坊亚星化学工程股份有限公司副执行处理者、执行处理者;潍坊亚星化学工程有限公司第五届董事会主席。在职者潍坊亚星化学工程有限执行处理者。

  吕云,女,生于1975年1月,汉族,中共党员,本科学历,主任会计师师。历任山东羊口盐田计财处会计师;山东盐化集团有限公司副执行处理者、审计监视部两科长;亚星化学工程有限公司财务牧师Weifang股份有限公司、财务总监,第五届董事会董事会。潍坊亚星化学工程有限公司特别感应届董事会理事、财务总监。

  孙岩,男,生于1971年11月,汉族,司机,中共党员,硕士。作为潍坊亚星集团有限公司设计画室的设计师。、设计室主管、副总经理使工作、总工;潍坊亚星化学工程有限公司总司机重要官职、开展牧师、副执行处理者;潍坊亚星化学工程股份有限公司第五届董事会会、董事会secretary 秘书。在职者潍坊亚星化学作用股份有限公司公猪secretary 秘书、副执行处理者。

  小黄奕,男,1967年9月下生的,大学校舍学历,高级司机,历任潍坊亚星化学作用股份有限公司PVC农田主管、分娩技术部副主管,星状物轧化学工程执行处理者;潍坊亚星化学工程股份有限公司副执行处理者、执行处理者有帮助的。在职者潍坊亚星化学工程股份有限公司副执行处理者。

  杨雷, 男,生于1968年10月,大学校舍学历,高级司机,任潍坊亚星化学工程有限公司CPE分部主管、分娩创造部副牧师、副执行处理者、执行处理者有帮助的。在职者潍坊亚星化学工程股份有限公司副执行处理者。

  王景春,男,生于1966年8月,汉族,中共党员,司机。潍坊化学工程厂氯气农田技术人员、农田副主管、农田主管;潍坊亚星化学工程有限公司开发部副牧师、牧师;魏芳亚星化学工程公司,涂氯化银多线性的子公司处理者,;潍坊亚星化学工程股份有限公司副执行处理者,副执行处理者兼供给部处理者。在职者潍坊亚星化学工程股份有限公司副执行处理者兼供给部处理者。

  提供免费入场券略号:*ST亚星 提供免费入场券代码:600319 编号:临2016-094

  潍坊亚星化学作用股份有限公司

  特别感应届中西部及东部各州的县议会最初的议论

  分辨率公报

  中西部及东部各州的县议会和公司的拥有监事干杯、给错误的劝告性的宣称或伟大忽略,愿意的的确凿性、个人和协同责任心的精确和完整性。

  潍坊亚星化学作用股份有限公司(以下称“公司”)于2016年10月21日以维修及电子邮件方法收回议论预告及议论资料,特别感应届中西部及东部各州的县议会一号议论将在公司集合。。三监事议论,人性到3。这次议论由掌管顾凯华搀杂掌管。,议论的集合契合COM的规则。。议论看重并经过了《潍坊亚星化学作用股份有限公司状态当选特别感应届中西部及东部各州的县议会主席的可取之处》,不记名投票,当选顾凯华搀杂为董事会特别感应届议论主席。

  本公报。

  潍坊亚洲明星化学工程股份有限公司董事监事

  10月26日16,二THE_END

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